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湖南天一科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告::全景证券频道

四的届董事会十九分之一次开会公报
正方形 保证时报 释放时期 2010 04个月26 03:05 作者
    公司和董事会会员身份许诺A的可靠性。、准确与完整的性,无假记载、给错误的劝告性的供述或大调忽略。
湖南天一科学技术感兴趣的事有限公司于2010年4月12日以电子邮件及对应等办法告发聚集四的届董事会十九分之一次开会,开会于2010年4月22日在长沙市韶山北路338号华盛庄园7, 3层。聚集。开会应是董事会的9名分子。,9人,中西部及东部各州的县议会和高级支撑全体职员列席了开会。。开会由董事会主席常十假造掌管。,开会的找来和找来与关系事项相一致。。开会的讨论如次:
开会以9票提议经过。,0票支持,0次弃权讨论如次:
1、《湖南天一科学技术感兴趣的事有限公司2010年最早的一节音色》;
2、《在附近聚集公司2009年度使合作大会(年会)的提议》;
3、在附近修正公司条例的提议;
4、在附近修正使合作大开会事经常地的提议。;
5、在附近修正董事会经常地的提议;
6、在附近修正孤独董事生产法的提议。;
7、在附近修正行政经理任务经常地的提议;
8、在附近修正内政把持零碎的提议;
9、在附近修正新闻发行支撑零碎的提议。;
10、讨论公司新零碎的提议:
10-1。董事会、监事和高级支撑全体职员有效感兴趣的事和更动感兴趣的事的支撑,
10-2。大调新闻内政音色零碎,
10-3。内情新闻知情人签到零碎,
10-4。内部新闻用户支撑零碎,
10-5. 《用桩区分使合作及关系方资产往还阐明支撑办法》,
10-6. 《资产减值预备计提和资产核销支撑零碎》,
10-7。外资支撑体制,
10-8。用桩区分分店的支撑办法,
10-9。寄籍董事、监事、高层支撑体制,
10-10。公司应急处置零碎。
进入在附近修正公司条例的提议、在附近修正使合作大开会事经常地的提议。和在附近修正董事会经常地的提议需经使合作大会讨论经过后手段。
《在附近聚集2009年度使合作大会(年会)的提议》详见公报2010-018,在附近修正公司条例的提议、在附近修正使合作大开会事经常地的提议。和在附近修正董事会经常地的提议详见附件,法案的停止分开在大潮新闻网中清楚的阐明。。
本公报。
湖南天一科学技术感兴趣的事有限公司板
2010年4月22日
附件一:
在附近修正公司条例的提议
这项法案必要在使合作大会讨论后履行。。
附件二:
修正使合作大开会事经常地的提议
这项法案必要在使合作大会讨论后履行。。
附件三:
在附近修正董事会经常地的提议
这项法案必要在使合作大会讨论后履行。。
湖南省第九届中西部及东部各州的县议会四的次开会公报
公司会员身份和中西部及东部各州的县议会许诺授权证。、准确与完整的性,无假记载、给错误的劝告性的供述或大调忽略。
湖南天一科学技术感兴趣的事有限公司于2010年4月12日以书面的及对应办法告发聚集四的届中西部及东部各州的县议会第九次开会,开会于2010年4月22日在长沙市韶山北路338号华盛庄园7, 3层。聚集,开会应是5的监事。,现状到5,开会由中西部及东部各州的县议会主席朱错良假造掌管,开会的找来和找来与关系事项相一致。。
开会经过了随后提议。:
一、《湖南天一科学技术感兴趣的事有限公司2010年最早的一节音色》(详见巨潮信息网);
土地中国1971证监会《空旷发行保证的公司新闻发行编报经常地第13号———一节音色愿意的与体式特别规则(2007年校订)》、深圳保证交易所市场占有率上市经常地、《在附近完整的的股票上市的公司2010年最早的一节音色任务的告发》的索取,公司中西部及东部各州的县议会对公司2010年最早的一节音色颁发如次反对的话:
1、公司2010年度最早的一节音色的编制和讨论顺序适合法度、法规、公司条例和公司条例的关系规则;
2、公司2010年度最早的一节音色的愿意的和体式适合中国1971证监会和保证交易所的各项规则,所克制的新闻反应了行业的经纪定调和财务定调。;
3、预一节照会的预备和讨论的人,不伤害公司和包围者使加入的行动;
4、公司的中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会许诺、给错误的劝告性的供述或大调忽略,愿意的的可靠性、我和协同债务的准确和完整的性。
二、在附近修正监事开会事经常地的意向(见,本提议经沙尔讨论满意、喜欢后履行。。
本公报。
湖南天一科学技术感兴趣的事有限公司
监 事 会
4月22日,二
附件:
在附近修正中西部及东部各州的县议会规章的提议
这项法案必要在使合作大会讨论后履行。。
湖南天一科学技术感兴趣的事有限公司在附近聚集2009年度使合作大会的告发
我公司及其董事、监事、高级支撑全体职员许诺公报的可靠性、准确与完整的性,公报中缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性的供述或大调忽略。
一、找来开会基本新闻
1、找来人:董事会
2、公司于2010年4月22日聚集的四的届董事会十九分之一次开会讨论经过了《在附近聚集公司2009年度使合作大会(年会)的提议》,使合作大会的聚集适合公司条例、《市场占有率上市经常地》、股票上市的公司使合作大会主席Law、法规、公司的阐明性发稿和规章。
3、找来日期和时期:2010年5月18日(星期二)午前十点。
4、找来以图案装饰:立刻开票
5、列席情人:
(1) 短暂拜访2010年5月12日后部收盘时在中国1971保证签到结算有限债务公司深圳分行签到在册的本公司全体的使合作。公司全体的使合作有权列席使合作大会。,并可以以书面的状态付托代劳人列席开会和联结提议,使合作的代劳人无常的是公司的使合作。。授权证书见附件一。
(2)公司董事、监事和高级支撑全体职员。
(3)公司引诱的顾问。
6、开会使坐落在:长沙市韶山北路338号华盛庄园7, 3层。
二、开会讨论
1)讨论《公司2009年度董事会任务音色》;
该音色已于第十七届开会讨论经过。,具体愿意的详见公司于2010年2月11日在巨潮信息网发行的《湖南天一科学技术感兴趣的事有限公司2009长年累月度音色》。
2)听取公司孤独董事2009年度述职音色;
该音色具体愿意的详见公司于2010年2月11日在巨潮信息网发行的《孤独董事2009年度述职音色》。
3)讨论2009年度中西部及东部各州的县议会的任务音色。;
该音色早已过姓届方格开会讨论经过。,具体愿意的详见公司于2010年2月11日在巨潮信息网发行的《湖南天一科学技术感兴趣的事有限公司2009长年累月度音色》。
4)讨论《公司2009年度经审计的财务音色》;
该音色已于第十七届开会讨论经过。,具体愿意的详见公司于2010年2月11日在巨潮信息网发行的《湖南天一科学技术感兴趣的事有限公司2009长年累月度审计音色》。
5)对公司年度音色的讨论和2009年度的总结;
音色和摘要已由第十七SE审察容忍。,具体愿意的详见公司于2010年2月11日在巨潮信息网发行的《湖南天一科学技术感兴趣的事有限公司2009长年累月度音色》,在同整天在中国1971保证特征、《上海保证报》、《保证时报》和巨潮信息网发行的《湖南天一科学技术感兴趣的事有限公司2009长年累月度音色摘要》。
6)公司年度利润分配规的深思熟虑的;
四的届委员会第十七次开会讨论了该规。,使处于某种特定的境遇之下请参阅2010年2月11日《中国1971保证报》。、《上海保证报》、《保证时报》和巨潮信息网发行的《四的届董事会第十七次开会(年会)成功实现的事公报》。
(7)对公司请求审计机关的提议的深思熟虑的;
该条例草案已于第十七届开会讨论经过。,使处于某种特定的境遇之下请参阅2010年2月11日《中国1971保证报》。、《上海保证报》、《保证时报》和巨潮信息网发行的《四的届董事会第十七次开会(年会)成功实现的事公报》。
8)讨论在附近修正公司条例的提议;
9)讨论在附近修正使合作大开会事经常地的提议。;
10)讨论在附近修正董事会经常地的提议;
11)在附近修正《中华人民共和国诉诸法律顺序经常地》的提议;
在附近修正公司条例的提议、在附近修正使合作大开会事经常地的提议。和在附近修正董事会经常地的提议早已四的届董事会十九分之一次开会讨论经过,具体愿意的详见公报2010-016《四的届董事会十九分之一次开会公报》。《在附近修正<监事开会事经常地>的提议》早已四的届中西部及东部各州的县议会第九次开会讨论经过,具体愿意的详见公报2010-017《湖南省第九届中西部及东部各州的县议会四的次开会公报》。
三、开会签到法
1、团体沙尔应试图营业执照硬拷贝。、法定代劳身体份证明、法定代劳身体份证硬拷贝、感兴趣的事代金券;在代劳人在场的境遇下,应试图代劳权。、大会代表引人注目、列席身体份证硬拷贝和感兴趣的事代金券;
2、适合使适应的自然人签到、感兴趣的事代金券;假设代劳在,应试图代劳权。、代劳身份证硬拷贝;
3、签到使坐落在:长沙市韶山北路338号华盛庄园3层7层;
4、签到时期:2010年5月17日;
5、签到办法:上述的发稿应由特别全体职员满足需要、函件、发描写或发电子邮件,原代劳权应以我服侍的状态在内。。函件、描写或电子邮件将于2010年5月17日后部5点前收到。;
6、未签到联结开会的使合作可以列席开会。,尽管如此,使合作在这次大会上缺乏开票权。。公司有权索取使合作出示,描写反省、硬拷贝、电子邮件的可靠性。有效上述的发稿是不完整的的、不真实者,使合作会的使合作有权回绝开会。。
四、联系办法
称呼:湖南省长沙市韶山北路华盛庄园338号3栋7楼天一科学技术
联 系 人:人文学科技能
电    话:0731-88913276
传    真:0731-88913276
五、停止事项
这次开会的交通境遇、自谋生计。土地监察机关的关系规则,开会不免除任何的状态的出现或任何的额定的出现。。
本公报。
湖南天一科学技术感兴趣的事有限公司板
2010年4月22日
附件:
授 权 委 托 书
兹全权大使付托        假造/女朋友代表我单位/我列席湖南天一科学技术感兴趣的事有限公司2009年度使合作大会(年会),而不是行使赋予公民权。
客户(署名):客户身份证号码:
有效感兴趣的事的客户数:次要使合作报账:
受让人姓名:受让人的身份证号码:
付托日期:
 
 
 
 

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