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镇科集团(00859)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-30 18:56:00

兹述说镇科集团用桩区分利息有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年山楂属植物二十四个日(周四)午前十时三非常借入香港夏慤道18号海富提取岩芯1座24楼停止同伴特殊大会(「同伴特殊大会」),思索并采用列举如下判决:

特殊判决案

「运动:

1. 经百慕大群岛公司自动记录器处照准,并在这些环境,将本公司之英文解释由「HenryGroup Holdings Limited 反而钟昌 International Holdings GroupLimited」并采用「中昌国际用桩区分集团利息有限公司」作为本公司之国文其次解释,以抵换其目前的仅供辨认之用的国文解释「镇科集团用桩区分利息有限公司」(「提议更改解释」),自百慕大群岛公司自动记录器处把本公司之新英文解释及新国文其次解释记入公司指示册当天起见效,并准许本公司万事及每名董事及本公司之公司second 秒(独自地或彼等一道)作出万事参与举动及布置好的东西及签立承认参与提出申请(如赠给,地基公司条例的条目和影响,COMP,填写承认指示和归档任务,此外代本公司作出万事彼以为对於或就参与治理提议更改解释及╱或更改本公司权益股於香港混合交换利息有限公司买通之本公司中英文利息省略之相互关系事项,或参与事项见效的必要影响、彻底地或适当的的示意图;及

普通判决案

2. 王俊勇老百姓改选为公司治理董事;

3. 范雪蕊老百姓改选为公司治理董事;

4. 孙梦老百姓的复职是该公司的治理董事。;

5. 孙峰老百姓改选为公司治理董事;

6. 再次中选洪佳希老百姓为该公司的孤独非治理董事;

7. 再次中选刘怀静老百姓为孤独非治理董事;

8. 再次中选黄世大老百姓为C孤独非治理董事;及

9. 准许董事会决定酬金。

脚注:

(1) 任何一个有权列席同伴特殊大会并在会上开票之本公司同伴均有权委员另一人士作为代表,结合并开票给他们。任命的代表不尽然是同伴。。同伴可任命一名由于代表列席类似社交。。

(2) 代表委员表格连同经签字之准许书或休息准许提出申请(如有)或凭借公证人签字声明之该准许书或准许提出申请复本,须於同伴特殊大会或任何一个续会委派停止时期前不少於48小时使复位本公司之利息过户指示处香港分处卓佳基准利息有限公司,地址是香港皇后小道东183号合和提取岩芯22楼。。填写并复发代表表格后,公司同伴仍可列席同伴大会,并在会上开票,而在此状况下,任命代表的准许将被乐事。

(3) 为决定同伴列席同伴特殊大会并在会上开票之资历,本公司将於二零一八年山楂属植物十八日(星期五)至二零一八年山楂属植物二十四个日(周四)(包含首尾两日)脱离柄状物利息过户指示手续。为契合资历列席同伴特殊大会并在会上开票,承认利息过户提出申请连同相互关系市场占有率最晚须於二零一八年山楂属植物十七日(周四)午后四序三非常前送交本公司之利息过户指示处香港分处卓佳基准利息有限公司,地址是香港皇后小道东183号合和提取岩芯22楼。,为了指示。

(4) 拟於同伴特殊大会上重新选择之董事简历载於本公司日期为二零一八年山楂属植物二日之通函逻辑反驳。

(5) 同伴特殊社交选举该当经过选举方法停止。。

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