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南京银行:第七届监事会第十五次会议决议公告_搜狐财经

原赋予头衔:本色棉布倾斜飞行:第七届SESI第十五届运动会胜利公报

保释金约分: 本色棉布倾斜飞行 保释金密码: 601009 编号: 临 2017-007 优先股票密码:360019 360024 优先股票缩写:南银 1 南银 2 本色棉布倾斜飞行股份有限公司 第七届SESI第十五届运动会胜利公报 特殊球杆: 中西部及东部各州的县议会和公司的一切监事保证人、给错误的劝告性供述 或很多的脱漏,情节的确实性、个人和协同责备的枯燥的和完整性。 本色棉布倾斜飞行第七届中西部及东部各州的县议会第十五次运动会,于 2017 年 4 月 20 日以 现场测定在本色棉布倾斜飞行本部举行。运动会应抛弃掌管。 8 人,做掌管 8 人,运动会适合大众的需求。 司法》、《保释金法》及安心法度、公司条例主力队员及有关主力队员。运动会由吕冬阳搀杂 建议掌管,会议代表兢思索,胜利经过并经过: 请求: 1、本色棉布倾斜飞行股份有限公司 2016 年度中西部及东部各州的县议会加工语句 投票终结:称赞 8 票;弃权 0 票;支持 0 票。 2、本色棉布倾斜飞行股份有限公司 2016 岁入和摘要 投票终结:称赞 8 票;弃权 0 票;支持 0 票。 3、本色棉布倾斜飞行股份有限公司 2016 年度决算表及谈话 2017 年度财务预算 案 普华永道会计公司 2016 年度财务谈话审计后,统治者室 本色棉布倾斜飞行股份有限公司已科学实验报告。 2016 年度决算表及谈话 2017 年度财务预算 案》,董事会照顾经过后,将提抛弃公司 2016 年度伙伴大会鼓励。 投票终结:称赞 8 票;弃权 0 票;支持 0 票。 4、本色棉布倾斜飞行股份有限公司 2016 年度得益分派测算表 据普华永道通过会计公司(特殊普通使无空闲) 2016 年度 财务审计谈话,该公司已科学实验报告 2016 年度得益分派测算表。2016 年,依当年的现实 1 现净赚的 10%作为精华产生法定盈余 亿元,由于国库财务坏账预备 作为精华产生普通风险预备的获得支配办法 亿元,向南方银 1 优先股票伙伴股息 人民币 亿元(股息早已完成或结束) 2016 年 12 月 23 出差津贴报酬完成或结束,当年可供伙伴分派。 得益是 亿元。更账簿的未分派得益外,这次现实可供分派得益是 亿元。 2016得益分派项目:2016年12月31日总提供货物6,058,719,946股为基, 每10股权益股的现钞股息(含税),现钞一份的总体分派 利 亿 元 ; 以 资 本 公 积 向 全 体 普 通 股 股 东 每 10 股 转 增 4 股 , 共 转 增 2,423,487,978股。 2016年度得益分派策略,公司可持续发展的概括思索、接管机构占有着本钱差强人意的性 的命令又抵消伙伴短期和中长期利润等相等停下的,且停下顺序适合《公司章 程》主力队员。 投票终结:称赞 8 票;弃权 0 票;支持 0 票。 5、本色棉布倾斜飞行股份有限公司 2016 年度向内把持评价谈话 投票终结:称赞 8 票;弃权 0 票;支持 0 票。 6、本色棉布倾斜飞行股份有限公司 2016 社会责备岁入 投票终结:称赞 8 票;弃权 0 票;支持 0 票。 7、本色棉布倾斜飞行股份有限公司 2016 年度关系买卖专题谈话 谈话期内,公司枯燥的依照接管机构的命令和,实施关系买卖 的审批拘泥形式,在鼓励的估计数额内举行关系买卖事情。关系方买卖的 限价道义依照市场价道义,依具体情况决定限价办法,并在 相关性买卖礼仪清楚的主力队员。关系买卖枯燥的依照买卖限价道义。,以不 优于非关系方的肖像买卖制约,依普通的事务条目和正规军的事务顺序。,不存 安心伙伴法定利息的伤害,法律上的义务与合法的性。 投票终结:称赞 8 票;弃权 0 票;支持 0 票。 8、本色棉布倾斜飞行股份有限公司零件关系方 2017 年度关系买卖预测 投票终结:称赞 8 票;弃权 0 票;支持 0 票。 9、本色棉布倾斜飞行股份有限公司 2016 年度中西部及东部各州的县议会对董事和高级支配人员的义务 命运评价谈话 投票终结:称赞 8 票;弃权 0 票;支持 0 票。 2 10、本色棉布倾斜飞行股份有限公司 2016 年度中西部及东部各州的县议会对监事履职情命运评价谈话 投票终结:称赞 8 票;弃权 0 票;支持 0 票。 11、本色棉布倾斜飞行股份有限公司BOA五年战术测算表 2016 年度实施 的评价谈话 投票终结:称赞 8 票;弃权 0 票;支持 0 票。 12、本色棉布倾斜飞行股份有限公司 2016 一年内专项资金的筹集和现实应用 谈话 投票终结:称赞 8 票;弃权 0 票;支持 0 票。 公司运动会 2016 岁入和岁入摘要如次: 1、公司 2016 岁入和总结舒服度的编制和复核顺序、 远远地和远远地的有关主力队员; 2、公司 2016 年报和摘要的情节和体式是划一的。 各式各样的宽松主力队员,所遏制的新闻从每个枝节的都可以是合法的的。、片面、精确地成玻璃状公司 2016 年度经纪业绩与财务状况; 3、一切吃公司 2016 岁入和摘要不违背秘密主力队员。 行动。 以上所述原始的、三、四、七、八、九、公司还需求十个船只位置的推算。 2016 年 伙伴大会照顾。 本公报。 本色棉布倾斜飞行股份有限公司中西部及东部各州的县议会 2017 年 4 月 20 日 3回到搜狐,检查更多

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